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今年2月淄博的王先生来到派出所报案称
自己被冒充亲戚的人骗走了16万元当天外地的亲戚
通过微信联系王先生称在开会无法转账请王先生帮忙
给指定账户转款16万元会后把钱转给王先生王先生没有丝毫怀疑便转账给了指定账户
转账后亲戚没有了音信王先生拨打电话想询问一下进展这才知道被骗了
淄博警方立即抽调民警成立专案组千里奔赴海南省海口市展开调查经查
涉案银行卡在当地一家金店有过消费购买黄金的人进行了伪装且具有很强的反侦察意识经过民警的分析研判
发现两个交叉合作以“买卖黄金”为掩护的“洗钱”团伙浮出水面民警确认黄某是犯罪团伙的组织者
成员之间分工明确经过一番操作后
通过买卖黄金“洗白”后被骗资金以虚拟货币U币的方式转到了境外诈骗团伙手中近日掌握所有嫌疑人的活动轨迹和落脚点后淄博警方在当地警方的配合下
成功打掉2个洗钱团伙抓获犯罪嫌疑人8名冻结涉案资金40余万元来源：淄博公安
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